董事会包括七名董事，其中四名为执行董事及三名为独立非执行董事。董事会负责并拥有一般权力管理及经营我们的业务。

王春萌先生 执行董事兼董事会主席 王先生为本集团执行董事兼董事会主席，负责本集团的整体策略发展及带领本集团业务发展，并负责本集团之策略性投资及监察其可持续发展计划。彼于2023年7月3日获委任为董事。王先生为执行董事王治河先生的儿子。王先生于工业发展和转型研究以及项目及投资谋划方面拥有超过10年经验。于2006年8月至2010年4月，王先生于河北省东光县人民政府办公室工作，首先担任信息科科员，其后担任体改科科长，负责政策研究、信息调研及体制改革。于2010年5月至2023年6月，彼于河北省沧州市人民政府办公室先后任职多个职位，包括市政府办公室综合一科高级科员、市政府办公室公文科副科长、市政府办公室综合六科一级主任科员及市政府外事办公室一级主任科员，主要负责商务、环保、工业和信息化、工业转型升级的研究及推广以及筹办有关战略制定、项目谋划及招商引资的论坛。王先生于2006年7月获河北体育学院颁授教育学学士学位。

王治河先生 执行董事 王先生为执行董事，负责本集团的整体策略发展及本集团业务发展。彼于2014年6月12日获委任为董事，并于2017年6月20日调任为执行董事。王先生为本集团的创办人之一及本公司控股股东。彼于营运方面拥有逾45年的经验，而管理煤基化肥生产业务方面则拥有逾30年的经验。王先生于1998 年7月加入本集团。彼自1998年7月起担任河北省东光化工有限责任公司（「东光化工」）的主席。王先生于1998年7月至2012年2月期间担任东光化工的总经理，于1992年11月至1998年6月期间担任东光化肥的厂长，于1992年1月至1992年10月期间担任东光化肥的副厂长，于1986年6月至1991年12月期间担任东光化肥的办公室主任，于1984年1月至1986年5月期间担任东光化肥的销售部主管，并于1978年1月至1983 年12月期间担任东光化肥的统计员。彼于1990年6月完成河北工学院（ 现称为河北工业大学）主办的半公休短期大专工业管理研究专业证书课程。王先生亦为本集团若干附属公司的董事。王先生亦为执行董事兼董事会主席王春萌先生的父亲。

孙祖善先生 执行董事兼本集团营运总监 孙先生为执行董事兼本集团营运总监，负责本集团的整体营运管理。彼于2014年6月12日获委任为董事，并于2017年6月20日调任为执行董事。孙先生为本集团创办人之一。彼于营运方面拥有逾47年的经验，而管理煤基化肥生产业务方面则拥有逾19年的经验。孙先生于1998年7月加入本集团。彼于2012年3月至2017年12月担任东光化工的总经理。孙先生于1998年7月至2012年2月期间担任东光化工的副总经理，于1998年5月至1998年6月期间担任东光化肥的副厂长兼董事，于1997年3月至1998年4月期间担入东光化肥的厂长助理，于1994年4月至1997年2月担任东光化肥的销售部主管，于1991年4月至1994年4月担任东光化肥的技术转化办公室总监。于1989年6月至1991年4月期间担任东光化肥的生产部主管，于1989年1月至1989年6月期间担任东光化肥的供应部主管，于1986年9月至1989年1月于东光化肥担任分公司化工厂房副厂长，于1984年7月至1986年8月期间担任东光化肥的设备部副主管，于1978年9月至1984年6月期间担任东光化肥的化学车间副总监，于1974年5月至1978年8月期间担任东光化肥的修復车间维修员，并于1970年6月至1974年5月期间担任东光化肥的转化车间的操作员。彼亦为本集团若干附属公司的董事。

徐希江先生 执行董事兼本集团技术总监 徐先生为执行董事兼本集团技术总监，负责本集团的整体技术及生产管理。彼于2014年6月12日获委任为董事，并于2017年6月20日调任为执行董事。徐先生为本集团创办人之一。彼于营运方面拥有逾36年的经验，并于管理煤基化肥生产业务方面拥有逾19年的经验。徐先生于1998年7月加入本集团。彼自1998年7月起担任东光化工的副总经理。徐先生于1992年12月至1998年6月期间担任东光化肥的厂长助理，于1990年10月至1992年12月担任东光化肥的生产主管，于1989年5月至1990年10月担任东光化肥的冻黄车间的总监，并于1981年9月至1989年5月担任东光化肥的技工。彼亦为本集团若干附属公司的董事。

刘金成先生 独立非执行董事 刘先生为独立非执行董事。彼于2017年6月20日获委任为独立非执行董事。刘先生于化工行业营运及管理方面积逾25年经验。彼自2019年9月起担任河北阳煤正元化工集团有限公司（主要从事制造肥料及生产肥料的设备研发）技术委员会主席，于2010年1月至2019年9月担任河北阳煤正元化工集团有限公司董事会副主席，并于2013年10月至2017年9月担任沧州正元化肥有限公司（主要从事肥料生产）总经理。于2006年4月至2010年1月，彼亦担任河北正元化工集团股份有限公司（前称河北正元化工集团有限公司）（主要从事肥料生产及化工生产设备研发）总裁；于2005年4月至2006年4月，彼担任河北正元投资有限责任公司（主要从事肥料业务的营运及投资）总裁，并于1992年10月至2005年4月担任石家庄正元高效塔器开发公司（主要从事化工生产设备制造）技术经理。刘先生于1988年7月获得河北工学院（现称为河北工业大学）化学工程硕士学位。

张晓敏女士 独立非执行董事 张女士为本集团独立非执行董事。彼于2026年6月22日获委任为独立非执行董事。张女士为中华人民共和国执业律师。彼自2023年起于河北通和律师事务所工作。彼在司法实践、刑事、民事及行政案件以及公司法律事务及合规管理方面累积了丰富经验。张女士在加入河北通和律师事务所之前，曾供职于地方检察机关，在此期间培养了严谨的案件分析及合规审查能力。张女士于2024年2月至2026年2月期间为沧州市企业合规法律服务团的核心成员，亦担任河北省「木兰有约」燕赵巾帼法治宣讲团讲师，任期自2025年7月至2029年7月；并于2026年3月至2028年3月期间为中国人民大学律师学院公司与证券法专业委员会委员及外部实务课程讲师。张女士于2018年6月获得河北科技师范学院的管理学学士学位，具备法律职业资格。彼于2023年8月获得中国管理科学学会培训中心认证的高级法律顾问资格，并于2024年2月获得中国认证认可协会认证的公司合规师个人专业能力测验资格。

梁廷育先生 独立非执行董事 梁先生为本集团独立非执行董事。彼于2026年6月22日获委任为独立非执行董事。 梁先生在财务管理、会计及审计方面拥有丰富经验。于2018年9月至 2025年3月期间，彼担任和泓服务集团有限公司的财务顾问。自2017年3月至2018年8 月，彼担任东塑集团有限公司的财务总监。彼亦于2015年9月至2016年9月期间担任创徽 国际控股有限公司的财务总监。在此之前，梁先生先后担任下列于联交所上市之公司的 财务总监：正美丰业汽车玻璃服务有限公司（股份代号：08135），任期自2012年10月至 2015年2月；中国三三传媒集团有限公司（股份代号：08087），任期自2010年5月至2012 年10月；及中国康大食品有限公司（股份代号：00834），任期自2008年1月至2010年5 月。在此之前，彼于2000年11月至2008年1月期间在香港致同的审计部门开始其职业生涯。梁先生于2000年9月获得澳洲伍伦贡大学主修会计之商学学士学位。彼分别自2000年11月 及2008年1月起为澳洲会计师公会及香港会计师公会之会员。